Finanzkriminalität: Razzia wegen Geldwäsche-Netzwerk um „Hells Angels“
Поліція Німеччини та Європи проводить масштабну спецоперацію проти мережі відмивання грошей навколо «Hells Angels»
Понад 1000 правоохоронців у Німеччині та кількох європейських країнах проводять обшуки у справі про міжнародне угруповання, яке підозрюють у відмиванні грошей, вимаганні та шахрайстві. Поліція має намір конфіскувати активи на 48,6 млн євро.
У Німеччині та кількох європейських країнах розпочалася масштабна спецоперація проти міжнародної мережі відмивання грошей, яку пов'язують із рокерським угрупованням «Hells Angels». За даними поліції Дуйсбурга, у рейді задіяно понад 1000 співробітників правоохоронних органів. Метою є виконання кількох ордерів на арешт і конфіскація активів на суму 48,6 мільйона євро.
Обшуки тривають щонайменше у 100 об'єктах на території Німеччини та за кордоном. У справі фігурують 71 підозрюваний. Серед них, за інформацією слідчих органів, «відповідальні особи мережі з відмивання грошей, яка діє по всій Німеччині та Європі, а також високопоставлені члени рокерського угруповання». Їм інкримінують створення злочинної організації, грабіжницьке та професійне вимагання, групове шахрайство, професійне відмивання грошей, а також злочини, пов'язані зі зброєю, тілесними ушкодженнями та ухилянням від сплати податків.
Операція охоплює кілька федеральних земель. У Північному Рейні-Вестфалії поліція проводить численні обшуки, зокрема в Дуйсбурзі, де, за повідомленнями, задіяні спецпідрозділи. Крім того, обшуки відбуваються в Рейнланд-Пфальці, Баден-Вюртемберзі, Берліні та Баварії. Міністерство внутрішніх справ у Майнці підтвердило, що в Рейнланд-Пфальці також вживаються «заходи», але не надало подробиць, оскільки керівництво розслідуванням і операцією здійснює Північний Рейн-Вестфалія. За інформацією dpa, поліція працювала на півночі цієї федеральної землі.
Паралельно з німецькими обшуками проводяться заходи в Бельгії, Болгарії та Нідерландах, де перевіряють сім об'єктів. У цих країнах дії здійснюються в межах власної юрисдикції. Загалом у Німеччині обшукано шість об'єктів у Рейнланд-Пфальці, Баден-Вюртемберзі, Берліні та Баварії. Координують розслідування прокуратура Дуйсбурга та Земельне управління з боротьби з фінансовою злочинністю Північного Рейну-Вестфалії.
Слідчі наголошують, що справа ілюструє переплетення злочинних угруповань у сфері організованої злочинності та міжнародної економічної злочинності. За їхніми словами, через професійні схеми приховування значні суми грошей вводяться у штучний економічний обіг, а злочинно здобуті активи інвестуються, зокрема, у фірми та земельну власність.
За даними видання «Bild», розслідування триває понад чотири роки. Відправною точкою стала гучна стрілянина на площі Хамборнер-Альтмаркт у травні 2022 року. Тоді в сутичці в дуйсбурзькому районі Хамборн взяли участь понад 100 осіб — рокери зіткнулися з членами турецько-ліванського великого клану. Саме цей інцидент, імовірно, привернув увагу правоохоронців до ширшої мережі, яка тепер стала об'єктом найбільшої за останні роки операції проти фінансової злочинності.
13
